• Казахстан

Банки Казахстана могут блокировать сделку при подозрении в нарушении санкций США

• Кеше 14:39
• 66

Аморфная формулировка, позволяющая банкам вообще не объяснять причины отказа, появилась в Перечне оснований для отказа в переводе денежных средств, их зачислении или списании из-за санкционных рисков, передает irbistv.kz со ссылкой на Sputnik.kz.

Казахстанский Центральный депозитарий ценных бумаг (ЦДЦБ) с 4 декабря расширяет перечень оснований для отказа в переводе денежных средств, их зачислении или списании из-за санкционных рисков.

В правила осуществления отдельных видов банковских операций добавилась очень размытая формулировка:

- Отказ в связи с наличием вероятности того, что в результате исполнения указания клиента может реализоваться «любой из рисков, присущих деятельности центрального депозитария, который был выявлен его работниками в рамках выполнения внутренних контрольных процедур», - указывается в первоисточнике.

Как указывается в пресс-релизе ЦДЦБ, поправка разработана «в целях минимизации рисков, присущих деятельности центрального депозитария, возможных ввиду неисполнения требований OFAC (Управления по контролю за иностранными активами Минфина США — Sputnik Казахстан), учетных организаций и/или обслуживающих банков при установлении ими требований, ограничений и/или особых условий, оказывающих непосредственное влияние на деятельность центрального депозитария».

У Центрального депозитария ценных бумаг есть лицензия на проведение отдельных видов банковских операций в национальной и иностранной валюте. Она предполагает возможность открытия и ведения банковских счетов юрлиц; открытия и ведения корреспондентских счетов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций; переводных операций; выполнения поручений юрлиц по платежам и переводам денег.

Фото: Sputnik.kz